详情

 股票代码：002842      股票简称：翔鹭钨业       公告编号：2025-012  债券代码：128072      债券简称：翔鹭转债                广东翔鹭钨业股份有限公司      对于提前赎回“翔鹭转债”的第一次提醒性公                       告   本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容真确、准确和无缺，莫得空虚 纪录、误导性讲述或首要遗漏。   相配提醒： 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 未转股的“翔鹭转债”，将按照 101.64 元/张的价钱强制赎回，特提醒“翔鹭转 债”债券抓有东谈主留神在限期内转股。本次赎回完成后，“翔鹭转债”将在深圳 证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“翔鹭转债”如 存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无 法转股而被赎回的情形。 股前的市集价钱存在较大相反，特提醒抓有东谈主留神在限期内转股。投资者如未 实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者留神投资风险。   股票代码：002842       股票简称：翔鹭钨业            公告编号：2025-012   债券代码：128072       债券简称：翔鹭转债   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票贯穿三十个交游日中 已有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的 监管携带第 15 号——可调治公司债券》及《召募诠释书》等关系规定，触发 了“翔鹭转债”的赎回要求。公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第五届董 事会第二次临时会议审议通过了《对于提前赎回“翔鹭转债”的议案》，采集 现时市集及公司本身情况，历程审慎商酌，公司董事会首肯公司哄骗“翔鹭转 债”的提前赎回权。现将规划事项公告如下：   一、可转债上市刊行基本情况   （一）可转债刊行情况   阐发中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 7 月 批复》（证监许可20191374 号）文献，公司于 2019 年 8 月 20 日公诞生行了 年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019548 号”文首肯， 公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称 “翔鹭转债”，债券代码“128072”。   （三）可转债转股期限   阐发规划规定和公司《召募诠释书》的商定，本次刊行的可转债转股期限自 刊行兑现之日（2019 年 8 月 26 日）起满六个月后的第一个交游日（2020 年 2 月 至后来的第 1 个责任日；顺延时候付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调治情况 年第二次临时会议和 2019 年年度鞭策大会，审议通过了《对于 2019 年度利润分 配预案的议案》。阐发中国证监会对于可转债刊行的规划规定及《召募诠释书》 的规定，“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元调治为 15.31 元/股。具体内容详见   股票代码：002842         股票简称：翔鹭钨业               公告编号：2025-012   债券代码：128072         债券简称：翔鹭转债 公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《广东                            （公告编号：2020- 翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调治的公告》 八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未破除限售的限 制性股票的议案》，首肯公司按照《2018 年适度性股票激发决策》《上市公司股 权激发处置宗旨》的规划规定，回购并刊出因个东谈主原因下野和因公司功绩探员未 达到解锁条件的已获授尚未解锁的适度性股票推测 846,960 股。公司已完成了前 述适度性股票的回购刊动手续，公司总股本由 274,486,638 股减少至 273,639,678 股。阐发关系规定及适度性股票回购刊出情况，公司应付“翔鹭转债”的转股价 格进行调治。经盘算推算，本次转股价钱由 15.31 元/股调治为 15.34 元/股。具体内容 详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《广 东翔鹭钨业股份有限公司对于部分适度性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭 钨业股份有限公司对于调治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2020- 届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚 未破除限售的适度性股票的议案》，首肯公司按照《2018 年适度性股票激发计 划》《上市公司股权激发处置宗旨》的规划规定，回购并刊出因个东谈主原因下野和 因公司功绩探员未达到解锁条件的已获授尚未解锁的适度性股票推测 643,440 股。 公司已完成了前述适度性股票的回购刊动手续，公司总股本由 273,639,678 股减 少至 272,996,238 股。阐发关系规定及适度性股票回购刊出情况，公司应付“翔 鹭转债”的转股价钱进行调治。经盘算推算，本次转股价钱由 15.34 元/股调治为 15.36 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限 公司对于部分适度性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于调治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-054、2021-055）。 届监事会第七次会议，审议通过《对于调治公司 2021 年适度性股票激发决策相 关事项的议案》、《对于向公司 2021 年适度性股票激发决策激发对象初次授予   股票代码：002842        股票简称：翔鹭钨业             公告编号：2025-012   债券代码：128072        债券简称：翔鹭转债 适度性股票关系事项的议案》等议案，详情以 2021 年 11 月 3 日算作激发决策的 授予日，向稳健条件的激发对象授予 467 万股适度性股票。具体详见公司于 2021 年 11 月 4 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向激发对象初次授予适度 性股票的公告》（公告编号：2021-090）。公司已在中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司完成了上述 467 万股适度性股票的授予登记责任，上市日为 2021 年 11 月 19 日。阐发关系规定及授予适度性股票完成情况，公司应付“翔鹭转 债”的转股价钱进行调治。经盘算推算，转股价钱由 15.36 元/股调治为 15.19 元/股。 具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于调治“翔鹭转债”转股价钱的公告》（公告编号：2021-092）。 第一次临时会议和 2021 年年度鞭策大会，审议通过了《对于 2021 年度利润分派 预案的议案》。阐发中国证监会对于可转债刊行的规划规定及《召募诠释书》的 规定，“翔鹭转债”的转股价钱调治为 15.09 元/股。具体内容详见公司 2022 年 限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-028）。 届监事会第十三次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未 破除限售的适度性股票的议案》，公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述适度性 股票的回购刊动手续，公司总股本由 277,642,573 股减少至 276,238,573 股。根 据关系规定及适度性股票回购刊出情况，公司应付“翔鹭转债”的转股价钱进行 调治。经盘算推算，转股价钱由 15.09 元/股调治为 15.14 元/股。具体内容详见公司于 刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调治“翔鹭转债”转股价钱 的公告》（公告编号：2023-036、2023-037）。 届监事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未 破除限售的适度性股票的议案》，公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述适度性 股票的回购刊动手续，公司总股本由 276,241,219 股减少至 274,867,219 股。根 据关系规定及适度性股票回购刊出情况，公司应付“翔鹭转债”的转股价钱进行   股票代码：002842       股票简称：翔鹭钨业              公告编号：2025-012   债券代码：128072       债券简称：翔鹭转债 调治。经盘算推算，转股价钱由 15.14 元/股调治为 15.19 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 30 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分适度性股票回 购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调治“翔鹭转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-055、2024-056）。 一次临时会议和 2024 年第三次临时鞭策大会审议通过了《对于董事会残忍向下 修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会 案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股，修正后 的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日 清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-059）。 第五次临时会议和 2024 年第五次临时鞭策大会审议通过了《对于董事会残忍向 下修正“翔鹭转债”转股价钱的议案》。2024 年 10 月 14 日，公司召开第五届董 事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价 格的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 9.66 元/股向下修正为 5.73 元/股，修 正后的转股价钱自 2024 年 10 月 15 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日清楚的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向下修正“翔鹭转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-088）。   二、可调治公司债券有条件赎回基本情况   （一）触发赎回的情况   自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票贯穿三十个交游日中 已有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（即东谈主民币 5.73 元/股）的 130% （含 130%，即东谈主民币 7.45 元/股）。阐发《深圳证券交游所上市公司自律监管指 引第 15 号——可调治公司债券》及《召募诠释书》等关系规定，触发了“翔鹭 转债”的赎回要求。   （二）赎回关系要求   在本次刊行的可调治公司债券转股期内，如若公司 A 股股票贯穿三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），   股票代码：002842         股票简称：翔鹭钨业               公告编号：2025-012   债券代码：128072         债券简称：翔鹭转债 或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调治公司债券。    当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的可调治公司债券票面总金额；    i：指可调治公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价盘算推算，在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收 盘价盘算推算。       三、赎回实验安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据    阐发《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“翔鹭转债”赎回价钱 为 101.64 元/张（含息税）。具体盘算推算风景如下：    当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的可调治公司债券票面总金额；    i：指可调治公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.5%（“翔鹭转债”第六个计息年度，即 2024 年 8 月 20 日至 2025 年 8 月 19 日的票面利率），t=240 天（2024 年 8 月 20 日至 2025 年 4 月 17 日， 算头不算尾，其中 2025 年 4 月 17 日为本计息年度赎回日）。    盘算推算可得：IA=100×2.5%×240/365=1.64 元/张（含税）。    赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.64=101.64 元/张；扣税后的赎回价钱 以中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 本公司分裂抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    阻挡赎回登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后中登公司登记在册的所有“翔  股票代码：002842          股票简称：翔鹭钨业      公告编号：2025-012  债券代码：128072          债券简称：翔鹭转债 鹭转债”抓有东谈主。   （三）赎回本事实时刻安排 债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。 登记日（2025 年 4 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“翔鹭转债”。本次 赎回完成后，“翔鹭转债”将在深交所摘牌； 月 24 日为赎回款到达“翔鹭转债”抓有东谈主的资金账户日，届时“翔鹭转债” 赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“翔鹭转债”抓有东谈主的资金账户； 刊登赎回后果公告和“翔鹭转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   接头部门：公司董事会办公室   接头电话：0768-6972888-8068   四、公司实质阻挡东谈主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、董事、监事、高档 处置东谈主员在赎回条件空闲前的六个月内交游“翔鹭转债”的情况   经核实，公司实质阻挡东谈主、控股鞭策、抓股 5%以上的鞭策、董事、监事、 高档处置东谈主员在有条件赎回要求空闲前的前六个月内均不存在交游“翔鹭转债” 的情况。   五、其他需诠释的事项   （一）“翔鹭转债”抓有东谈操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申诉。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申诉前接头开户证券公司。   （二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调治成股 份的最小单元为 1 股；灭亡交游日内屡次申诉转股的，将合并盘算推算转股数目。 可转债抓有东谈主肯求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的  股票代码：002842    股票简称：翔鹭钨业            公告编号：2025-012  债券代码：128072    债券简称：翔鹭转债 可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的规划规定，在可转债抓有东谈主转 股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期 应付利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申诉后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权柄。   六、备查文献 公司债券规划事项的核查想法； 前赎回可调治公司债券的的法律想法书。   特此公告。                        广东翔鹭钨业股份有限公司董事会